Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου όρισε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Registrar of Companies and Official Receiver – RoC) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (UBO Register) για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (4th Anti-Money Laundering Directive).

Η συλλογή των δεδομένων UBO έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22 Φεβρουαρίου 2021 και έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα για τον σκοπό αυτό, το οποίο θα επιτρέπει πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος.

Μια μόνιμη πλατφόρμα Μητρώου UBO θα αναπτυχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με πρόσβαση που θα βασίζεται στις διατάξεις της 5ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (5th Anti-Money Laundering Directive).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]