Запуск окончательного решения электронной системы Регистра БВ на Кипре

Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр опубликовал уведомление о начале окончательного решения электронной системы Реестра бенефициарных владельцев корпоративных и иных юридических лиц (Реестр БВ) с 14 ноября 2024 года.

Период A: 14/11/2023 – 31/12/2023

• Все компании, зарегистрированные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, все европейские публичные общества с ограниченной ответственностью (SE) и все кооперативы (далее – организации) или их должностные лица/партнеры приглашаются войти в систему окончательного решения и выполнить «Действие» «Первоначальная регистрация», то есть обновить/перерегистрировать свои ДО, даже если они уже сделали это в системе промежуточного решения. Для повторной регистрации последнее изображение ДО промежуточного решения будет показано на вкладке «Информация из промежуточной системы», где они смогут увидеть, что они ввели в промежуточном решении, и повторно зарегистрировать его. Период А продлится примерно 1 ½ месяца (14/11/2023 – 31/12/2023), и никаких финансовых затрат не будет взиматься. Способ входа в систему окончательного решения будет таким же, как и в промежуточном решении.
• Начиная с этого периода, а также в последующие периоды, можно будет:

• • Проявить должную осмотрительность,
  • Исключение из раскрытия информации,
  • Запрос на доступ к данным несовершеннолетних,
  • Организации, котирующиеся на регулируемом рынке, на которые распространяются требования по раскрытию информации согласно законодательству Европейского союза, смогут заявить о своем исключении,
  • Организации, подчиняющиеся эквивалентным международным стандартам, которые обеспечивают достаточную прозрачность служебной информации, смогут заявить о своем освобождении;
  • Обязанные субъекты, а также Компетентные и надзорные органы смогут самостоятельно осуществлять электронный поиск в ИМП. В отношении обязанных субъектов будет проведена экспертиза, после чего должностные лица Департамента примут или отклонят их роль. Онлайн-опрос обязанных организаций будет завершен путем уплаты соответствующего сбора в размере 3,50 евро за организацию.

Следует отметить, что те организации, которые продемонстрировали или намеревались продемонстрировать должную осмотрительность во время промежуточного решения, должны сделать это в окончательном решении. То же самое относится и к организациям, которые должны будут заявить о своем исключении в окончательном решении, либо они зарегистрированы на регулируемом рынке, на который распространяются требования по раскрытию информации в соответствии с законодательством Европейского союза, либо они являются организациями, на которые распространяются эквивалентные международные стандарты, обеспечивающие достаточную прозрачность информации о собственности, которые должны заявить о своем исключении в окончательном решении.

Период B: 01/01/2024 – 29/02/2024

• Компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, европейские публичные общества с ограниченной ответственностью (SE) и кооперативы или их должностные лица/партнеры, которые не вошли в период А в систему окончательного решения, чтобы перейти к «Активации» «Первоначальной регистрации», т.е. обновить/перерегистрировать свои BTP, даже если они уже сделали это в системе промежуточного решения, понесут финансовое бремя. Плата будет действовать с 01/01/2024 до даты «Активации» «Первоначальной регистрации», когда в системе окончательного решения будут обновлены данные ПД. После того, как вышеуказанные организации оплатят возникшее финансовое бремя, они смогут приступить к регистрации и/или приостановлению и/или изменению без каких-либо дополнительных финансовых обременений, которые регулируют конкретные действия на основании Директивы K.D.P. 112/2021 с поправками.
• Те компании, которые были учреждены или зарегистрированы в соответствии с Законом о компаниях, глава 113, те европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и те кооперативы или их должностные лица/партнеры, которые вошли в период А в систему окончательного решения и перешли к «Действию» «Первоначальной регистрации», т.е. к обновлению/перерегистрации своих ССП, не понесут финансового бремени и смогут зарегистрироваться и/или приостановить и/или изменить без какого-либо финансового бремени, которое регулирует конкретные действия на основе Директивы K.D.P. 112/2021 с поправками.

Период С: с 01/03/2024 и далее

В течение периода С все действия, основанные на Директиве K.D.P. 112/2021 с поправками, будут доступны ниже:

• Обновление реестра бенефициаров,
• Подтверждение бенефициаров,
• Несоответствие,
• Электронные исследования в реестре бенефициаров,
• Запрос на освобождение от раскрытия информации,
• Запрос на доступ к данным несовершеннолетнего,
• Расчеты денежных сборов, если применимо.

Дополнительные разъяснения относительно Реестра БВ доступны на официальном сайте Департамента Регистратора компаний и интеллектуальной собственности.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Источник: Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр