Уведомление о предоставлении информации о КБВ на Кипре

В связи с предстоящим внедрением окончательного решения по созданию электронной системы Реестра бенефициарных владельцев корпоративных и иных юридических лиц (Реестр БВ) к концу октября 2023 года, Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр опубликовал уведомление для всех компаний, зарегистрированных или зарегистрированных в соответствии с Законом о компаниях Cap. 113, включая европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE), товарищества, а также их должностных лиц/партнеров, незамедлительно предоставить данные и информацию о своих бенефициарных владельцах до 30 сентября 2023 года. Невыполнение требования может привести к штрафам, пеням и/или уголовному преследованию.

После запуска окончательного варианта системы у всех организаций будет один (1) месяц на подтверждение и заполнение данных, представленных в промежуточном варианте, после чего они будут перенесены в окончательный вариант. В течение этого срока должны быть представлены запросы на освобождение от раскрытия информации, а также основания для проведения due diligence.

По истечении периода в один (1) месяц штрафы и пени за несоблюдение будут автоматически приведены в исполнение посредством окончательного решения электронной системы Регистра БО. Независимо от уголовной ответственности или преследования любого лица, в случае несоблюдения корпоративное или иное юридическое лицо и каждый из его должностных лиц подлежат штрафу в размере 200 евро и дополнительному штрафу в размере 100 евро за каждый день продолжения нарушения, с максимальным взысканием в размере 20 000 евро.

Должностные лица корпоративных или иных юридических лиц не подлежат штрафу, если они проявили должную осмотрительность для соблюдения положений N.188(I)/2007 и Директивы P.I. 112/2021 с поправками, и нарушение не является следствием какого-либо действия или бездействия или халатности с их стороны. Дополнительные разъяснения относительно Реестра БО доступны на официальном сайте Департамента Регистратора Компаний и Интеллектуальной Собственности.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Источник: Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр