Самые важные нормативные требования ЕС, которые вам необходимо знать в 2020

Вчера, 11 декабря 2019 года, во Всемирном торговом центре в Москве FinExpertiza Cyprus провела семинар «Требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML». В семинаре, организованном общественной организацией «Деловая Россия», приняли участие предприниматели и топ-менеджеры известных российских компаний.

«Мы были очень довольны аудиторией сегодня», – сказал Майкл Хаджиханнас, управляющий партнер FinExpertiza Cyprus. «Наша цель состояла в том, чтобы проинформировать участников о последних событиях и помочь им понять правила и нормы постоянно меняющегося законодательства по AML и CFT во всем мире, с особым акцентом на Директиву ЕС. У нас было отличное взаимодействие с нашими гостями, и мы решили ряд проблем в рамках предстоящей 6-й Директивы о борьбе с отмыванием денег ».