Продление сроков для подачи информации о бенефициарах (UBO) на Кипре

Реестр бенефициарных собственников представляет собой централизованный реестр, содержащий информацию о конечных бенефициарных собственниках (UBO) [1] компаний и/или других юридических лиц. [2] В соответствии с 5-й Директивой по борьбе с отмыванием денег, государства-члены ЕС должны были запустить общедоступные реестры бенефициарных владельцев компаний. Реестр бенефициарных владельцев (BO Register) на Кипре находится в ведении Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности (RoC) Республики Кипр.

Ответственность за подачу отчетности

Подача сведений о UBO во временную систему решений[3] для реестра бенефициарных владельцев будет завершена путем ввода необходимой информации для каждого UBO через онлайн-портал. Ответственность за достоверное и точное предоставление информации о UBO лежит на самом юридическом лице и любом из его должностных лиц.

Крайний срок

Крайний срок для сбора и подачи сведений о UBO во временную систему для реестра бенефициарных владельцев — 31 июля 2022 года.

Пени и штрафы

Подчеркивается, что штрафы и пени могут быть наложены на юридических лиц и их должностных лиц, которые не соблюдают Директивы Республики Кипр и положения Закона об борьбе с отмыванием денег (AML Law) в отношении раскрытия всех запрашиваемых данных о  UBO в Реестр бенефициарных владельцев.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]

[1] Конечный бенефициарный владелец – это любое физическое лицо (лица), которое в конечном счете владеет или контролирует компанию, и/или физическое лицо (лица), от имени которого осуществляется сделка или деятельность, и включает, по крайней мере, пакет акций в размере 25% плюс одна акция, или доля участия более 25% акций в компании, принадлежащая физическому лицу, что свидетельствует о прямом владении.

[2] Юридические лица, зарегистрированные в Республике Кипр и подпадающие под действие Закона, должны указать бенефициарного владельца (т. е. компании, учрежденные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, глава 113, и европейские публичные компании с ограниченной ответственностью).

[3] Временная система была разработана для облегчения сбора данных. Окончательная версия будет установлена после заключения промежуточного решения и сбора всей информации о UBO.