Отмывание денег на Кипре

Борьба с преступностью требует, чтобы преступники не могли узаконить доходы от своих преступлений через процесс “отмывания денег или финансирования терроризма”. Это процесс, в который могут быть вовлечены многие лица, помимо более очевидных целей, которыми являются банки и другие финансовые учреждения. Профессионалы, такие как бухгалтеры и юристы, находятся в группе риска, поскольку их услуги могут представлять ценность для успешного отмывателя денег или финансиста терроризма. Но отмыватель или финансист терроризма часто стремится вовлечь и многих других, часто невольных сообщников, таких как:

• биржевые брокеры и дома ценных бумаг;
• страховые компании и страховые брокеры;
• финансовые посредники;
• сюрвейеры и агенты по недвижимости;
• лица, занимающиеся игорным бизнесом;
• агенты по созданию компаний;
• торговцы драгоценными металлами и слитками;
• антиквары, автодилеры и другие лица, продающие дорогостоящие товары и предметы роскоши;
• адвокаты.

В мае 1996 года на Кипре было принято внутреннее законодательство, а именно Закон о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег (61(I)/96), который был принят в соответствии с различными конвенциями.

В 1995, 1998, 1999, 2000, 2003 и 2004 годах в вышеуказанный Закон вносились поправки с целью включения дополнительных международных мер или улучшения уже принятых мер. В 2007 году Закон был заменен Законом о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег 2007 года (Закон 188(I)/2007), вносящим поправки и объединяющим предыдущие законы, который был изменен в 2010 году Законом 58(I)/2010 и в 2012 году Законом 80(I)/2012, реализующим положения Третьей Директивы об отмывании денег (2005/60/EC) и регулирующим деятельность и услуги ряда специалистов, которые в силу своей деятельности находятся в привилегированном положении при оказании помощи в отмывании денег.

Если физическое или юридическое лицо не соблюдает конкретные требования Закона, то на такое физическое или юридическое лицо налагается административный штраф в размере до 200 000 евро, а в случае, если правонарушение продолжается, административный штраф в размере до 1 000 евро за каждый день несоблюдения.

Основная цель Закона – определить и криминализировать отмывание доходов, полученных от всех серьезных уголовных преступлений, предотвратить и пресечь отмывание денег, а также обеспечить отслеживание, замораживание и конфискацию активов, полученных в результате деятельности по отмыванию денег.

Сегодня, когда отмывание денег является бичом, наносящим ущерб финансовому сектору различных стран, крайне важно соблюдать соответствующие процедуры, предусмотренные Законом, направленные на борьбу с этим явлением. Все профессионалы должны соизмерять свой долг перед клиентами и свой долг перед законом и перед устойчивостью мировой экономики и отказываться от предоставления своих услуг клиентам, которые не являются достаточно прозрачными в отношении своей личности или своего бизнеса. Все профессионалы должны отказаться от работы с такими клиентами и/или сообщать о них, если это целесообразно, тем самым принося пользу обществу в целом, а не нескольким лицам/организациям, которые занимаются незаконными или подозрительными операциями.

Для получения дополнительной информации и/или консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]