FinExpertiza Cyprus провела Семинар по AML в Минске

Майкл Хаджиханнас, управляющий партнер FinExpertiza Cyprus, провел сегодня, 18 декабря 2019 года, семинар в бизнес-центре Victoria Olympic в Минске, сфокусировавшись на дальнейшем развитии требований к соблюдению требований.

Майкл отметил, что «… как ответственные лица, мы обязаны определить и принять ответственные меры для понимания структуры собственности и контроля наших клиентов. Мы должны уметь оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма и принимать адекватные меры AML & CFT для эффективного снижения этих рисков. Важно, чтобы сегодня участники нашего семинара – владельцы бизнеса, руководители c-suite, специалисты по аудиту и налогообложению, юристы – знали о непрерывном развитии Директив по AML, особенно когда речь идет о 6-й и последней ЕС Директиве по AML».