Дата начала сбора данных о бенефициарах (UBO) на Кипре

16 декабря 2020 года Совет министров Кипра назначил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора (RoC) Министерства энергетики, торговли и промышленности Республики Кипр в качестве компетентного органа для внедрения и ведения централизованного Реестра бенефициаров для конечных бенефициарных владельцев корпоративных и других юридических лиц в соответствии с 4-й Директивой Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег.

Сбор данных о бенефициарах планируется начать 16 Марта 2021 года, и для этой цели была разработана онлайн-система, позволяющая по запросу получить доступ к уполномоченным инстанциям.

Во второй половине 2021 года будет разработана постоянная платформа Реестра бенефициаров с доступом на основе положений 5-й Директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег.

Для получения дополнительной информации и / или консультации свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]