Nov 12, 2018
6-я Директива ЕС по Борьбе с отмыванием денег
6-й AMLD декабрь 2020 года, вступление в силу июнь 2021 года: Акцент на уголовных преступлениях и наказаниях
12 ноября 2018 года ЕС опубликовал 6-ю Директиву, дополняющую положения 5-й Директивы, принятой государствами-членами ЕС в мае 2018 года, касающиеся уголовного права. Среди прочих положений был введен максимальный срок тюремного заключения в четыре года для физических лиц, а также дополнительные меры финансовой направленности, которые могут быть применены, например, штрафы и лишение доступа к государственному финансированию для юридических лиц.
- Преступления, связанные с отмыванием денег, наказываются как уголовное преступление;
- Пособничество и подстрекательство, подстрекательство и попытка совершения преступления наказываются как уголовное преступление;
- Наказания для физических лиц: наказываются максимальным сроком лишения свободы не менее четырех лет;
- Отягчающие обстоятельства: i) преступление совершено в рамках преступной организации, ii) преступник является обязанным лицом и совершил преступление при осуществлении профессиональной деятельности, iii) отягчающие обстоятельства: отмытое имущество имеет значительную стоимость, или, отмытое имущество является результатом одного из вышеупомянутых преступлений;
- Ответственность юридических лиц; и
- Санкции для юридических лиц.
Для получения дополнительной информации о Директивах ЕС по борьбе с отмыванием денег и о том, как они могут повлиять на вас и ваш бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
Связанное:
