Jun 19, 2018
5-я Директива ЕС по Борьбе с отмыванием денег
Пятая Директива о противодействии отмыванию денег (5th AMLD) 2018 года, транспонированная в январе 2020 года: Прозрачность, цифровые валюты, Реестр ПБО и Обмен Информацией
5-я Директива была опубликована 19 июня 2018 года. Государства-члены должны транспонировать Директиву до 10 января 2020 года. Поправки вносят существенные улучшения, чтобы лучше оснастить Европейский союз для предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
- Повышение прозрачности путем создания общедоступных реестров компаний, трастов и других юридических лиц;
- Расширить полномочия подразделений финансовой разведки ЕС и предоставить им доступ к широкой информации для выполнения своих задач;
- Ограничить анонимность, связанную с виртуальными валютами и провайдерами кошельков, а также с предоплаченными картами;
- Расширить критерии для оценки третьих стран с высоким уровнем риска и улучшить гарантии для финансовых операций в такие страны и из них;
- Создать центральные реестры банковских счетов или поисковые системы во всех государствах-членах; и
- Yлучшить сотрудничество между органами надзора по борьбе с отмыванием денег и Европейским центральным банком.
Для получения дополнительной информации о Директивах ЕС по борьбе с отмыванием денег и о том, как они могут повлиять на вас и ваш бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
Связанное:
