Jun 16, 2015
4-я Директива ЕС по Борьбе с отмыванием денег
4 AMLD 2015, Транспонирование, июнь 2017: Риск-ориентированный подход и налоговые гавани
4-я Директива, вступившая в силу 26 июня 2015 года, была разработана с целью внедрения более надежного риск-ориентированного подхода к предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма во всех государствах-членах Европейского Союза.
Директива включает некоторые фундаментальные изменения в процедурах противодействия отмыванию денег, в том числе изменения в НПК, центральный реестр бенефициарных владельцев и акцент на оценке рисков. Однако при надлежащей подготовке и обучении переход к новому режиму для большинства фирм должен пройти безболезненно.
- НПК требуется всем, кто торгует товарами за наличные на сумму более 10 тыс. евро (ранее эта сумма составляла 15 тыс. евро);
- Усиленные меры в отношении местных PEP;
- Центральный реестр бенефициарных владельцев;
- Нет автоматического освобождения от усиленной НПК;
- Упор на риск-ориентированный подход; и
- Расширяется за пределы границ ЕС.
Для получения дополнительной информации о Директивах ЕС по ПОД/ФТ и о том, как они могут повлиять на вас и ваш бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
Связанное:
