Nov 11, 2013
3-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег
Третья Директива о противодействии отмыванию денег (3rd AMLD) 2006 года, транспонированная в декабре 2007 года, включает в себя меры по усилению дополнительного контроля, регулированию поставщиков услуг и финансированию терроризма
Третья Директива учитывает пересмотренные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанные Группой действий финансовой деятельности (FATF) в 2003 году, и обусловлена осознанием уязвимости негосударственных финансовых организаций и профессионалов, таких как юристы, в проведении операций по отмыванию денег и изменяющимися политическими и экономическими обстоятельствами после терактов 11 сентября и взрывов в Мадриде. Крайний срок для транспонирования Третьей Директивы в национальное законодательство был 15 декабря 2007 года.
С момента введения в действие Третья директива ужесточила режим ЕС по борьбе с отмыванием денег. Профессионалы, такие как адвокаты, наконец-то были включены в сферу действия Директивы. Фактически, 3-я Директива делает режим применимым к адвокатам, нотариусам, бухгалтерам, агентам по недвижимости, казино и охватывает трастовые услуги и услуги компаний, превышающие 15 тыс. евро. Она также включает меры против финансирования терроризма.
- Применение Директивы в отношении нефинансовых предприятий и профессий, включая адвокатов;
- Усиленные меры по проверке благонадежности клиентов для ПЭП и их ближайших родственников или близких соратников; и
- Упрощенные процедуры проверки благонадежности клиентов для сделок с низким уровнем риска (по оценке государства-члена) с участием государственных органов или государственных структур, если их личность и деятельность общедоступны, прозрачны и определенны, а также постоянный мониторинг таких сделок.
Для получения дополнительной информации о Директивах ЕС по ПОД/ФТ и о том, как они могут повлиять на вас и ваш бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
Связанные:
