Nov 5, 2012
2-я Директива ЕС по Борьбе с отмыванием денег
Вторая Директива о противодействии отмыванию денег (2nd AMLD) 2001 года, транспонированная в июне 2003 года: Сотрудничество с Группой действий финансовой деятельности (FATF)
Европейский Союз внес поправки во 2-ю Директиву и обновил 1-ю Директиву по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег. Целью 2-й Директивы было уточнение существующих положений и устранение пробелов в законодательстве, выявленных в 40 рекомендациях, предложенных FATF.
По мнению ЕК, это был необходимый шаг, поскольку в 1-й Директиве не было адекватного определения того, органы какого государства-члена должны получать сведения о подозрительных операциях, если кредитное или финансовое учреждение имеет филиалы в различных юрисдикциях. Она приняла более широкое определение отмывания денег, принимая во внимание основные преступления, такие как коррупция, и таким образом расширяя круг предикатных преступлений. Вторая директива также уточнила, что пункты обмена валюты, передатчики денег и инвестиционные компании включены в сферу действия директивы, поскольку они подвержены операциям по отмыванию денег. Кроме того, она добавила полномочия по выявлению, отслеживанию, замораживанию, аресту и конфискации любого имущества и доходов, связанных с преступной деятельностью.
Во 2-й Директиве была затронута возможность применения Директивы к юристам, участвующим в финансовых или корпоративных сделках. Предложение распространить положения Директивы на адвокатов встретило яростное сопротивление со стороны Европейского парламента. Это было вызвано опасениями, что оно посягнет на правила конфиденциальности клиентов и потенциально может нарушить целостность судебного разбирательства. В конечном итоге, действие 2-й Директивы не было распространено на профессионалов, таких как адвокаты. Таким образом, адвокаты были освобождены от обязанности сообщать информацию, полученную в ходе защиты или представления интересов клиента.
Для получения дополнительной информации о Директивах ЕС по борьбе с отмыванием денег и о том, как они могут повлиять на вас и ваш бизнес, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]
Связанное:
