Οι σημαντικότερες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της ΕΕ που πρέπει να γνωρίζετε για το 2020

Η FinExpertiza Cyprus πραγματοποίησε το Σεμινάριο για τις σημαντικότερες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της ΕΕ που πρέπει να γνωρίζετε για το 2020 χθες, 11 Δεκεμβρίου 2019, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Μόσχα της Ρωσίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων τοπικών εξέχουσων εταιρειών  και οργανώθηκε από τον δημόσιο οργανισμό Επιχειρήσεων της Ρωσίας.

‘Ήμασταν πολύ ευτυχείς για την συμμετοχή σήμερα’,  δήλωσε ο Μιχάλης Χατζηχάννας, Διευθύνων Σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus. ‘Στόχος μας ήταν να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες για τις τελευταίες εξελίξεις και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν τους κανόνες και τους κανονισμούς του συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου των νομοθεσιών για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδηγία της ΕΕ. Είχαμε μεγάλη αλληλεπίδραση με τους καλεσμένους μας και αντιμετωπίσαμε αρκετές προκλήσεις γύρω από την προσεχή 6η οδηγία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.’