Η Κύπρος αναστέλλει την πρόσβαση του κοινού στο μητρώο τελικού δικαιούχου

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας (RoC) της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) στις 22 Νοεμβρίου 2022 στις ενωμένες υποθέσεις C-37/20¹ και C-601/20 σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η πρόσβαση στο Μητρώο Δικαιούχων Ιδιοκτησίας της Κύπρου (BO Register) αναστέλλεται για το ευρύ κοινό, από τις 23 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του CJEU, το άρθρο 1, σημείο 15(γ) της 5^ης AML  Οδηγίας 2018/843 της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο προβλέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς νομικών προσώπων σε κάθε μέλος του κοινού, είναι άκυρο, καθώς συνιστά σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης).

Οι σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες και εποπτικές αρχές και τη Μονάδα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 της Οδηγίας Ε.Α.Α. 112/2021 και της τροποποιητικής Οδηγίας Ε.Α.Α. 116/2022, θα εξακολουθήσουν να παρέχονται με την ισχύουσα διαδικασία, καθώς και να παρέχονται στις υπόχρεες οντότητες, με την ισχύουσα διαδικασία, υποβάλλοντας επιπλέον υπεύθυνη δήλωση² με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους ζητούνται στο πλαίσιο της διενέργειας της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Η υποχρέωση των νομικών οντοτήτων στην Κύπρο να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων τους δεν επηρεάζεται και παραμένει σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]