FinExpertiza Cyprus AML στο Μίνσκ της Λευκορωσίας

Με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτήσεων συμμόρφωσης, ο Μιχάλης Χατζηχάννας,  Διευθύνων Σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus, πραγματοποίησε  ένα σεμινάριο νωρίτερα σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Επιχειρηματικό Ολυμπιακό κέντρο Βικτώρια στο Μίνσκ της Λευκορωσίας.

Ο Μιχάλης σημείωσε ότι «… ως υπόχρεες οντότητες  οφείλουμε να προσδιορίσουμε και να λάβουμε υπεύθυνα μέτρα για να κατανοήσουμε τη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου των πελατών μας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να μετριάσουμε αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους. Είναι σημαντικό οι σημερινοί συμμετέχοντες στο σεμινάριο μας – ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εκτελεστικά στελέχη, ελεγκτές και επαγγελματίες σε θέματα φορολογίας, δικηγόροι – να έχουν επίγνωση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των οδηγιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ειδικά όταν πρόκειται για την 6η και την τελευταία οδηγία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.