Εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτήσεων συμμόρφωσης, ο Μιχάλης Χατζηχάννας, Διαχειριστικός Εταίρος της FinExpertiza Cyprus, πραγματοποίησε σεμινάριο νωρίτερα σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2019, στο Επιχειρηματικό Κέντρο Victoria Olympic στο Μινσκ της Λευκορωσίας.
Ο Μιχάλης σημείωσε ότι «…ως υπόχρεες οντότητες, είμαστε υποχρεωμένοι να εντοπίζουμε και να λαμβάνουμε υπεύθυνα μέτρα για να κατανοήσουμε τη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου των πελατών μας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα AML & CFT για να τους μετριάζουμε αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες στο σημερινό μας σεμινάριο – ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ανώτερα στελέχη, επαγγελματίες ελέγχου και φορολογίας, νομικοί – να είναι ενήμεροι για τη συνεχή εξέλιξη των Οδηγιών AML, ειδικά όσον αφορά την 6η και πλέον πρόσφατη Οδηγία AML της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
