Ανακοίνωση για την υποβολή πληροφοριών UBO στην Κύπρο

Ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Δικαιούχων Εταιρικών και Άλλων Νομικών Προσώπων (Mητρώο πραγματικών δικαιούχων) μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσίευσε ανακοίνωση προς όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (SE), των προσωπικών εταιρειών και των αξιωματούχων/συνεργατών τους, να υποβάλουν αμέσως τα στοιχεία και τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, κυρώσεις ή/και ποινικές διαδικασίες.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της τελικής λύσης, όλες οι οντότητες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα (1) μήνα για να επιβεβαιώσουν και να συμπληρώσουν τα δεδομένα που υποβλήθηκαν στην προσωρινή λύση και θα μεταφερθούν στην τελική λύση. Εντός αυτής της περιόδου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για την εξαίρεση από την κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και οι λόγοι για τη δέουσα επιμέλεια.

Στο τέλος της περιόδου του ενός (1) μηνός, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση θα επιβληθούν αυτόματα μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του μητρώου BO. Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή τη δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το εταιρικό ή άλλο νομικό πρόσωπο και καθένα από τα στελέχη του υπόκεινται σε πρόστιμο 200 ευρώ και επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με μέγιστη επιβάρυνση 20.000 ευρώ.

Τα στελέχη εταιρικών ή άλλων νομικών προσώπων δεν υπόκεινται σε πρόστιμο εάν έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του N.188(Ι)/2007 και της οδηγίας Π.Δ. 112/2021 όπως τροποποιήθηκε και η παράβαση δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους τους. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το Μητρώο BO είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας