‘Εναρξη συλλογής δεδομένων για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων (UBO) στην Κύπρο

Το Υπουργικό Συμβούλιο Κύπρου διόρισε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και διατήρηση του κεντρικού Μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την 4^η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4th EU AML Directive).

Η συλλογή δεδομένων από τους πραγματικούς δικαιούχους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου 2021 καθώς έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει την πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος.

Μια μόνιμη πλατφόρμα πραγματικών δικαιούχων θα αναπτυχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, με πρόσβαση βάσει των διατάξεων της 5^ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5th EU AML Directive).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected]