6η AML οδηγία της ΕΕ

6η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

6η AMLD Δεκέμβριος 2020, Μεταφορά Ιούνιος 2021: Εστιάζει στα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις

Η ΕΕ δημοσίευσε την 6η οδηγία στις 12 Νοεμβρίου 2018, προσθέτοντας τις σχετικές με το ποινικό δίκαιο διατάξεις της 5ης οδηγίας, όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο του 2018. Μεταξύ άλλων διατάξεων, εισήχθη μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τα φυσικά πρόσωπα, εκτός από περαιτέρω μέτρα οικονομικού προσανατολισμού που θα μπορούσαν να επιβληθούν, όπως πρόστιμα και αποκλεισμός από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση για τα νομικά πρόσωπα.

Τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τιμωρούνται ως ποινικό αδίκημα,
Η συνέργεια, η υποκίνηση και η απόπειρα τέλεσης αξιόποινης πράξης τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα,
Ποινές για φυσικά πρόσωπα: τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών,
Επιβαρυντικές περιστάσεις: i) το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, ii) ο δράστης είναι υπόχρεη οντότητα και διέπραξε το αδίκημα κατά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, iii) επιβαρυντικές περιστάσεις: τα νομιμοποιημένα περιουσιακά στοιχεία είναι σημαντικής αξίας, ή, τα νομιμοποιημένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ένα από τα προαναφερόμενα αδικήματα,
Ευθύνη νομικών προσώπων,
Κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για το πώς μπορούν να επηρεάσουν εσάς και την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Σχετικά:

Latest Articles