5η AML οδηγία της ΕΕ

5η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

5th AMLD 2018, Μεταφορά Ιαν 2020: Διαφάνεια, ψηφιακά νομίσματα, μητρώο UBO & ανταλλαγή πληροφοριών

Η 5η οδηγία δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου 2018. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Οι τροποποιήσεις εισάγουν ουσιαστικές βελτιώσεις για να εξοπλίσει καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποτρέψει τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Ενίσχυση της διαφάνειας με τη δημιουργία δημοσίως διαθέσιμων μητρώων για εταιρείες, καταπιστεύματα και άλλες νομικές ρυθμίσεις,
Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ και παροχή πρόσβασης σε ευρείες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
Περιορισμός της ανωνυμίας που σχετίζεται με τα εικονικά νομίσματα και τους παρόχους πορτοφολιών, αλλά και για τις προπληρωμένες κάρτες,
Να διευρυνθούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου και να βελτιωθούν οι εγγυήσεις για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από και προς τις χώρες αυτές,
Να δημιουργηθούν κεντρικά μητρώα ή συστήματα ανάκτησης τραπεζικών λογαριασμών σε όλα τα κράτη μέλη,
Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για το πώς μπορούν να επηρεάσουν εσάς και την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Σχετικά:

Latest Articles