4η AML οδηγία της ΕΕ

4η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

4η AMLD 2015, Μεταφορά Ιούνιος 2017: Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο & Φορολογικό καταφύγιο

Η 4η οδηγία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2015, σχεδιάστηκε για να φέρει μια πιο ισχυρή προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία περιλαμβάνει ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην CDD, ενός κεντρικού μητρώου για τους πραγματικούς δικαιούχους και της εστίασης στην αξιολόγηση κινδύνων. Ωστόσο, με την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση, η μετάβαση στο νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Η CDD απαιτείται από οποιονδήποτε εμπορεύεται αγαθά σε μετρητά αξίας άνω των 10 χιλιάδων ευρώ (η προηγούμενη αξία ήταν 15 χιλιάδων ευρώ),
Ενισχυμένα μέτρα για τους τοπικούς PEPs,
Κεντρικό μητρώο πραγματικής ιδιοκτησίας,
Καμία αυτόματη εξαίρεση από την ενισχυμένη CDD,
Έμφαση στην προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο,
Επεκτείνεται πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για το πώς μπορούν να επηρεάσουν εσάς και την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Σχετικά:

Latest Articles